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555000公海建行教您如何识别套路贷

2019-09-23 14:55:43

“套路贷”是以追讨虚增债务非法敛财的违法犯罪行为,有以下作案特征:555000公海
1.制作民间借贷假象。犯罪嫌疑人对外以“小额贷款企业”“民间本钱办理企业”名义招揽生意,但本质均无金融资质,555000公海并以个人名义与受害人签定告贷合同,制作个人民间借贷假象。

2.制作银行流水痕迹。犯罪嫌疑人将虚高后的告贷金额转入告贷人银行账户后,要求告贷人在银行柜面将上述金钱提现,形成“银行流水与告贷合同一致”的依据,但犯罪嫌疑人要求告贷人只能保存实践告贷金额,其他虚增款额须交还犯罪嫌疑人。

3.恶意垒高告贷金额。在告贷人无力归还情况下,犯罪嫌疑人先容其他假冒的“小额贷款企业”与告贷人签定新的更高数额的“虚高告贷合同”予以“平账”,进一步垒高告贷金额。555000公海
4.软硬兼施“索债”。犯罪团伙成员采纳各种手法侵害告贷人合法权益,滋扰告贷人及其近亲属的正常生活次序。或许提起虚假诉讼,经过胜诉判决实现侵吞被害人或其近亲属财产的意图。



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